第一章 總 則
第一條 為促進各項工作的規范化、制度化和科學化，理順管理程序，提高工作效能，根據《公司法》、公司章程，制定本規則。
第二章 工作職責
第二條 執行董事作為公司法定代表人，代表股東權益，在法律法規及公司章程規定的職權范圍內行使職權、履行義務，對股東負責。總經理主持公司日常生產經營管理工作，根據《公司法》、公司章程履行職責，開展工作。黨支部書記按照有關法律法規和黨的相關規定履行職責，開展工作。公司監事按照《公司法》和公司章程履行職責，開展工作。公司副總經理及其他高級經營管理人員，協助總經理工作，并按照工作分工，在自己的職權范圍內履行職責，開展工作。
第三章 會議制度
第三條 公司實行公司班子會、總經理辦公會、專題會會議制度。
第四條 公司班子會
公司班子會由執行董事召集并主持。會議議題由辦公室匯總，執行董事審定。會議通知由執行董事簽發。公司總經理、黨支部書記、監事、副總經理及其他高級經營管理人員參加，辦公室負責人列席會議，其他列席人員由會議召集人根據會議內容需要確定。辦公室負責做好會議記錄，并整理起草、印制分發公司班子會決議和會議紀要。公司班子會每年召開不少于4次。
會議的主要任務是：研究決定提報集團的重要請示報告事項；落實“三重一大”議事制度，研究決定重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度(10萬元以上)資金運作等事項。
第五條 總經理辦公會
總經理辦公會由總經理召集并主持。會議議題由綜合部匯總，總經理審定。會議通知由總經理簽發。副總經理及其他高級經營管理人員參加。綜合部負責人列席會議，其他列席人員由會議召集人根據會議內容需要確定。綜合部負責做好會議記錄，并整理起草總經理辦公會議紀要，由辦公室印制分發。總經理辦公會根據需要隨時召開。
會議的主要任務是：研究實施生產經營計劃、發展計劃；研究編制提交集團的財務預算、利潤分配方案；研究員工福利、職工培訓、安全生產、企業穩定、市場營銷、質量管理、標準管理、工程管理、人力資源配置、勞動用工管理、日常經營管理；研究制定公司各項生產管理制度，建立并完善管理體系；研究擬訂公司管理機構設置、人員編制方案；研究生產經營管理工作中向上級請示報告的重要問題及重大情況；通報經理層日常工作；研究解決臨時遇到的突出問題；研究討論提交集團審批和公司班子會決議的“三重一大”事項；研究決定向職代會報告的事項；研究解決集團或公司班子會授權的其他職權范圍內的工作。
第六條 專題會
專題會經總經理同意，根據工作需要由公司相關領導召集，分管范圍內的相關部室負責人參加會議。涉及兩位以上領導分管的工作的，可共同召集會議。通知和會議紀要由分管領導審簽，總經理簽發；會議由牽頭部室負責做好會議記錄，并整理起草專題會議紀要，由辦公室印制分發。
會議的主要任務是：研究協調公司分管領導分工職責范圍內的日常業務工作和專門問題；協調解決分管工作之間有意見分歧的問題；研究協調需提交總經理辦公會或公司班子會研究決定的有關問題。
第四章 公文處理
第七條 公文簽發
（一）公司公文
1、向集團報送的各類請示，公司班子會研究決定的“三重一大”決定事項，由分管領導和總經理審簽，執行董事簽發。
2、公司日常生產經營管理工作部署安排，總經理辦公會決定事項，公司開展的專項工作部署、方案等，由分管領導審簽，總經理簽發。
（二）會議紀要
公司班子會需要形成會議紀要的，由總經理、支部書記、監事會簽，執行董事簽發。總經理辦公會議需要形成會議紀要的，總經理簽發。專題會議需要形成會議紀要的，由分管領導審簽，總經理簽發。
第八條 收文處理
收到需要辦理的各類公文、函件，由辦公室提出擬辦意見，經公司領導簽批后交由相關部室辦理。收到上級單位和有關部門的正式文件和會議材料，報執行董事和總經理閱；收到需要公司主要領導參加的會議或活動通知、電話記錄、傳真等，報執行董事和總經理閱并參加，需分管副職或部室負責人參加的由總經理批示安排；收到關于生產經營管理安排部署的文件、電話記錄、傳真等，報執行董事閱知，總經理批示辦理。收到需要部室工作人員參加的會議或活動，可由分管領導閱辦。公司領導和部室開會帶回的文件、領導講話等會議材料，要及時、完整地交辦公室文秘人員登記、辦理、歸檔。各部室接辦文件后，應在規定的期限內辦結；緊急公文，隨收隨辦。凡請示件已同意或需答復的，承辦部室均應擬文批復；不同意的也應以其他方式通知來文單位，并說明理由。
第五章 科學決策
第九條 各部室提請會議研究決定的重要決策建議，應以基礎性、系統性的調查研究或發展規劃為依據；涉及其他有關部室，應充分協商；涉及新項目建設、對外投資、合資合作等事項的，要通過召開專家鑒定會、分析論證會等，廣泛征求和吸收專家意見。
第十條 嚴格執行經集團批準的財務預算。公司財務報銷實行審批制度，經審批同意的，方可報銷。金額低于2萬元（含）的，由申請部室經辦人，經部室負責人、財務部負責人、分管領導審核，總經理批簽；金額超過2萬元，由申請部室經辦人、部室負責人、財務部負責人、分管領導審核，總經理、執行董事共同批簽。資金涉及超過10萬元（含）的大額度支出，經公司班子會通過后方可執行。經公司班子會研究決定的合同執行，依據進度正常支付，由總經理批簽。遇到安全生產等特殊緊急事態，如不及時辦理會造成損失的，總經理與執行董事可先口頭溝通，總經理先行簽批辦理，事后按程序補辦。
第十一條 制定公司制度應由主辦部室牽頭，會同相關部室研究，成稿后，上會前，由辦公室牽頭開展合規合法審查，確保制定出臺的制度文件符合國家法規、行業規范，契合公司章程和公司實際。
第六章 紀律和作風
第十二條 公司全體員工要認真學習、模范遵守廉潔從政的各項規定，認真落實中央八項規定、省委十條辦法和市委九條意見，嚴于律己，勇于擔當，積極作為，扎實工作。
第十三條 嚴格執行重大事項報告制度。公司中長期發展規劃、對外投資合作、固定資產處理、干部人事調整、機構設置變更等重大事項要及時向集團請示報告。“三重一大”事項要向公司班子會報告，實行集體決策。公司生產經營管理的重要事項要及時向總經理報告。公司各分管領導、各部室要嚴格按規定的審批權限和工作程序辦理分管范圍內的業務工作，不得越權、越位。對領導交辦的事項，經辦人要按領導要求，及時辦結，并向交辦領導報告。
第十四條 嚴格組織和工作制度。公司全體員工要嚴格遵守各項政治紀律、組織紀律、財經紀律和工作紀律，嚴守機密，堅守崗位，盡職盡責。各部室要建立健全管理制度，不斷提高工作質量和效率。
第十五條 上級或外省、市領導、客戶來公司視察指導、聯系工作，由有關分管領導、部室提前向集團和公司主要領導匯報，重要來賓按程序報集團，并告知公司辦公室，統一協調、安排接待。一般來客，按照對口原則陪同、接待，并嚴格控制餐標和陪同人數。未經公司辦公室簽字同意，財務部不予報銷日照境內的招待費。
第十六條 執行董事和總經理一般不同時離開日照，溝通一致后，方可請假。執行董事或總經理離開日照時，由公司辦公室提前1天向集團請假。公司其他領導出差、休假，應事先向執行董事、總經理請假，并告知辦公室。公司工作人員凡離開辦公區的和因故不能按時到崗的均應請假，不滿1天的向部室主要負責人口頭請假；請假滿1天，不超過3天的，應填寫請假表，由部室主要負責人簽字同意后，報分管領導批準；超過3天的，由部室主要負責人和分管領導簽字后，報總經理批準。部室負責人請假不超過２天的，經分管領導同意后，需向執行董事和總經理口頭請假；超過２天的，應填寫請假表經分管領導簽字后，報執行董事和總經理批準，請假表報辦公室備存。公司工作人員請假天數較長的，由辦公室告知人力資源部、財務部，休假職工的工資、獎金、福利等待遇按國家有關規定執行。請假返回或期滿的應及時向部室負責人、分管領導、主要領導銷假，由辦公室核銷。
魯ICP備17052529號-1